多部门集体出手:彻底封杀比特币

2021-06-2123:13:49来源: 快科技 评论 15,422

多部门集体出手:彻底封杀比特币

在给矿场集体断电之后,国内封杀比特币等数字货币的动作接踵而至,今天支付宝、工行、建行、农行等金融系统也宣布跟进打击。接连打击之下,刚刚比特币价格跌破3.2万美元,日内跌幅10%。

前不久受萨尔瓦多等国家接受比特币作为法定货币的利好影响,比特币价格一度反弹到了4万美元,但是这几天被国内严打,从挖矿到交易开始全线封杀,比特币价格不断走低,3.2万美元也是一个多月的新低。

比特币大跌之后,ETH以太币等也跟跌,其中以太币跌破2000美元,最新价格已经到1900美元左右了,日内跌幅也有9%,而BCH、LTC等小币种跌幅普遍超过10%。

由于比特币价格大跌,整个币圈的价值大幅缩水,5月份全球币圈价值一度达到了2.6万亿美元,超过了全球美元的流通价值,然而现在币圈价值只有1.4万亿美元,一个月蒸发了至少1万亿美元,几乎腰斩。

6月21日,中国农业银行网站发布公告称,为进一步贯彻国务院金融委会议精神,严格落实《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等规定,按照近日人民银行有关部门约谈指导要求,其将持续开展对虚拟货币交易的打击治理行动。

中国农业银行在声明中强调,其坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,禁止涉及虚拟货币交易客户准入,并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时报告有关部门。

而前不久,中信银行也曾公告称,任何机构和个人不得将中信银行账户用于比特币、莱特币等的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动,不得通过中信银行账户划转相关交易资金。“一经发现,中信银行有权采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施。”

除了农行外,中国工商银行也宣布,任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。

中国建设银行发布关于禁止使用我行服务用于虚拟货币交易的公告,任何机构和个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动,不得通过在我行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。

中国邮政储蓄银行也发布公告称,按照近日中国人民银行有关部门约谈指导要求,任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。我行将持续加强支付交易环节风险监测,一经发现上述有关行为,我行有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告监管部门。

兴业银行方面也表示,任何机构与个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动,不得通过我行账户划转相关交易资金。

上述银行纷纷表示,将严格落实国家有关监管要求,恪守行业自律承诺,坚决打击虚拟货币相关业务活动,任何机构及个人不得使用我行账户、产品、服务等进行代币发行融资以及虚拟货币交易。

近日,央行发布公告称,央行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

央行同时要求,相关机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路。

随后,支付宝发布禁止使用该公司服务用于比特币等虚拟货币交易的声明,将从四个方面进一步加大对相关交易的打击力度:

1、继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度,一经发现立即封堵;

2、加强支付交易环节风险监测,严禁虚拟货币转账交易,部署风险算法模型,加强异常交易监测,对嫌疑付款方风险提醒、收款方进行限权;

3、加强商户管理,严禁虚拟货币商户准入,并持续对签约商户进行风险监测,一旦发现商户从事虚拟货币交易,将其纳入黑名单,禁止后续合作;

4、加强虚拟货币风险提示,通过风险弹窗、消息推送等方式强化用户宣传和警示教育。

支付宝在公告中称,欢迎大家拨打95188支付宝服务热线提供可疑线索,我们将严格落实国家有关监管要求,恪守行业自律承诺,坚决配合打击虚拟货币的相关业务活动防范交易炒作风险,保护客户合法权益,维护金融市场秩序。

有业内人士认为,此次约谈是央行等监管部门对比特币等加密货币产业整顿的进一步举措,主要对各类机构和炒币玩家起到警示和震慑作用,预计一些中小玩家将会退出,不过国内虚拟币交易不会因此完全杜绝,银行等机构仍要持续防范和围堵相关交易行为。同时,央行也为银行、支付机构防范虚拟币交易指明方向。

weinxin
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