福建女子接非洲诈骗电话被骗617万

肯尼亚在哪?也许很多人都没有具体概念。但福建石狮40多岁的施女士,却被一群窝藏在肯尼亚的中国籍嫌疑人,电话诈骗了617万元。这些钱被汇入1000多张银行卡,在台湾被取走。

昨天上午,泉州市公安局召开新闻发布会,通报了上半年连续破获的两起特大跨国(境)电信诈骗案。除了这起省公安厅督办大案外,还通报了一起涉案金额126万元的电信诈骗案。

警方还首次自制一段10分40秒的提防诈骗动画短片,回放了石狮市民施女士20天的上当过程。

上当 “邮局、警察、检察官”其实都是老套路

今年3月30日中午,施女士独自在家,突然接到自称是“中国邮政”的电话。

对方是一名女子,说她有一封邮件未领,逾期未领将退回原位。骗子称,信件来自上海交通银行,内容是1月16日施女士在上海办的信用卡透支8万元,逾期未还将强制扣款。

施女士一听慌了,忙说自己没办过卡。接着,女骗子让施女士报警,让警方出具备案证明才行,还帮她把电话转接到开户银行所在地的“上海松江公安局”。

此时,2号骗子出场,称施女士卷入一起行贿洗钱案件,目前已被通缉。

第二天,“检察官”又给施女士打来电话,通知她所涉嫌的案件要在上海检察院开“合议庭”,并要求施女士在当天下午到达上海市检察院,不出庭就很不利。

焦急万分的施女士也不知道怎么办。骗子顺势说,可以先提供庭外候审保证金。“按案件的案值比例,交8万元,在中午开庭前凑齐,存入工行账号。”

施女士将8万元汇入前一天办理的银行账户。担心家人朋友牵涉其中,施女士一直瞒着家人。其实,这个过程中,施女士也曾有过一些怀疑,但对方显然早有准备。

第一天,施女士就因为自己莫名其妙的信用卡,而怀疑对方是否真为上海警方。随后,骗子诱导她查询114确认。结果查询发现,上海警方对外电话号码就是这个号码。实际上,骗子是用了“改号软件”改了来电显示的号码。

骗子还让她上网,登录最高人民检察院的网址,输入身份证号查看通缉令。

这是关键的一步。施女士完全没想到,对方发来的这个网址并非官网,而是骗子建的。

到这里,骗子已经唬住了施女士。骗子称,此案是国家二级机密案件,让她要高度保密,不可对任何人泄露,否则将多定一条“泄密罪”,随后让她去银行开户,并办理电子密码器。

接着,冒称上海检察机关的3号骗子出场,让她将账户资金转入新开的账户中,查清资金。

当天施女士转入的一笔小额资金。骗子得手,发现这个骗局还可以继续。

因为害怕没收财产 她始终瞒着家人

为了让施女士高度保密,骗子还给她出了个主意,让她每次跟“检察官”、“警方”联系,就到酒店去开房,以便配合调查,保证案件“高度保密”。

第三天的电话里,“检察官”称案件在进一步侦查,施女士又增加汇去庭外保证金6万元。

第四天,骗子“检察官”来了一招“虚张声势”,电话里让施女士当天存入28万元的“无犯罪保证金”,否则会没收她的个人资产。

施女士慌了,电话里求着“不要没收我的财产”,她马上去借钱交钱。之后的过程,施女士自己都不知道对方说了什么,反正说什么她都答应,而且始终瞒着家人。

第五天,施女士汇入62万元。第六天,施女士汇入258万元。

一天又一天,一天又一天,20天过去了。施女士缴纳各种“取保候审保证金”、“庭外保证金”、“资金回流保证金”、“地保金”等各种名头下的资金,被骗走人民币617.4万元。

家人最终发现她行为怪异,施女士依旧对骗局深信不疑,直到4月19日凌晨1点到派出所报警。

单身女白领也上当 两天被骗126万元

无独有偶,一个号码为“+591110”,自称“北京公安”的人,打进电话称“你涉及毒品洗钱案”,骗走丰泽区的某国企白领李小姐126万元。

今年3月8日下午,35岁的李小姐接到这个陌生来电,
最终也是打114确认了骗子的电话来自公安。对方自称是福建省公安厅民警,要她将资金转入安全账户——由检察机关提供的“国家金融保单”账户。李小姐汇入45万积蓄,还四处筹钱。10日下午,她再次筹了100多万准备汇款,被同事制止。

这伙嫌疑人窝藏印度尼西亚,5月17日,嫌疑人分批回国,警方展开抓捕行动。

这起案件海都报6月5日曾做过报道。目前,泉州市公安局通报,查实有23人为诈骗团伙成员,缴获银行卡、大量苹果手机等物。该团伙以杨某祥为首,均是龙岩人。

李小姐被诈骗的126万元,目前仅追回了20多万。

侦破 12人团伙藏在非洲追回40多万

两起案件数额巨大,都引起泉州警方高度重视,省公安厅还对其挂牌督办。

案件发生后,专案组侦查发现,两起案件的作案方式是一样的,取款地点均在台湾,但并非同一个团伙。诈骗施女士的团伙,更是远在非洲的肯尼亚。

经过近两个月的侦查研判,专案组逐步掌握这个团伙的组织结构等情况。

5月29日,泉州市公安局组织指挥泉州、石狮两级民警,在南平、厦门和江西、重庆、湖南、广东等地收网,一举抓获12名犯罪嫌疑人。这12人中,除了蔡某良、张某华等南平人外,还有38岁的台湾人陈某国。

由于诈骗团伙操纵施女士的网银,将账户内的资金先后转至1000余张银行卡取款,这给追缴赃款等工作带来了极大的困难。施女士的617万余元钱,目前仅追回40多万元。

目前,两起案件正在进一步侦办中。

数据 银行工作人员拦截诈骗汇款奖励最高3000元

泉州公安局设立举报电话(0595-22180305、22180339),对于提供线索、协助打击侵财犯罪的,经查实,将给予500至20000元不等的奖励。

警方拨专项奖励金,加大对银行工作人员劝阻拦截市民被骗的奖励。成功拦截单笔在20万至50万元的,每次奖励2000元至3000元;拦截单笔金额不足20万元的,由县级公安机关视情况奖励。

“猎狐捕鼠”破获5282起案件刑拘1647人

今年3月19日以来,泉州公安按照省厅部署,开展打击防范侵财犯罪“猎狐捕鼠”专项行动。截至6月27日,全市破获侵财犯罪案件5282起。其中,破获诈骗案件805起、入室盗窃案件796起、盗窃机动车和电动车案件1072起,刑拘侵财嫌疑人1647名。

开展“剑盾”行动 清查旅馆1799家收缴枪支21支

7月3日至5日,泉州公安开展“剑盾”1号集中统一行动。整治聚众赌博、“六合彩”赌博、网络赌球和站街招嫖、强迫、容留、介绍卖淫活动等,严打涉赌涉黄涉毒违法犯罪。

全市公安机关出动警力2万余人次,共清查旅馆1799家(次)、娱乐场所959家(次)、出租房屋19753间(次)。共收缴枪支21支、子弹44发、炸药5.4千克、管制刀具51把、毒品0.6396千克。

再次提醒

一、公安、检察、法院等国家机关工作人员在执行公务时,绝对不会通过电话了解公民的账户存款等隐私情况,更不会通过电话方式做笔录。

二、目前公安、检察、法院等部门都未设立“国家安全账号”等名目的账号,凡是要求将存款转存到指定账户的,都是诈骗行为。

三、凡是要求接受法律手段传真、上指定网站查看通缉令、操作网银接受远程扫描审查账户的,均是诈骗行为。

四、当接到陌生短信、电话时,不轻信、不害怕、不转账、不汇款。当遇到类似事情时,一定要和家人、亲属商量,不自作主张,及时拨打110或福建警方防骗咨询热线96110-8。

福建女子接非洲诈骗电话被骗617万的照片

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  1. Cox 3
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    这样也能被骗,我只相信当面说的

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  2. God 5
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    一直不相信这个

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